Binance và CZ đối mặt vụ kiện mới liên quan đến giao dịch bị cáo buộc của Hamas

Binance cùng đồng sáng lập Changpeng Zhao (CZ) tiếp tục đối mặt sức ép pháp lý khi một vụ kiện mới được đệ trình lên tòa liên bang North Dakota (Mỹ). Đơn kiện đến từ hơn 300 gia đình nạn nhân vụ tấn công ngày 7/10/2023, cáo buộc Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử liên quan đến Hamas trong giai đoạn 2017–2023.

Nội dung cáo buộc chính

Theo hồ sơ tòa án, các nguyên đơn cho rằng Binance:

• Thiếu quy trình KYC/AML hiệu quả trong nhiều năm

• Cho phép ví chung và tài sản bị trộn lẫn

• Duy trì cơ chế quản lý nội bộ yếu kém

• Bị cáo buộc cố tình che giấu vị trí người dùng theo chỉ đạo từ CZ, khiến việc truy vết dòng tiền gặp khó khăn

Cựu Đại sứ Lee Wolosky nhận định Binance phải “chịu trách nhiệm” cho các dòng tiền liên quan tới nhóm tấn công.

Bối cảnh pháp lý trước đó

Đây không phải lần đầu Binance vướng cáo buộc quy mô lớn.
Trước đó, sàn đã:

• Đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD cho Mỹ liên quan đến vi phạm AML và lệnh trừng phạt

• CZ đã bị kết án nhưng sau đó được Tổng thống Trump ân xá

Vụ kiện mới tạo thêm áp lực trong bối cảnh Binance đang tái cấu trúc mạnh để tuân thủ quy định toàn cầu.

Ghi chú từ mInvest

Bài viết mang tính chất cập nhật thông tin ngắn, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự đánh giá rủi ro khi tham gia thị trường crypto, đặc biệt trong các giai đoạn biến động pháp lý liên quan đến sàn giao dịch lớn.