Hoa Kỳ Thu Giữ 14 Tỷ USD Bitcoin Từ Vụ Lừa Đảo Trung Quốc – Bước Đi Chiến Lược Cho Quỹ Dự Trữ Quốc Gia

Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch thu giữ 127.271 BTC, trị giá khoảng 14,2 tỷ USD, liên quan đến vụ lừa đảo xuyên biên giới kiểu “mổ heo” (pig butchering) do công dân Trung Quốc Chen Zhi điều hành. Số Bitcoin này dự kiến sẽ được bổ sung vào Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ, theo sắc lệnh Hành pháp từ Tổng thống Trump.

Vụ lừa đảo quy mô lớn

• Chen Zhi và tổ chức Prince Group đã vận hành một mạng lưới gian lận đầu tư tiền điện tử, kết hợp với buôn người và tham nhũng chính trị tại Campuchia.

• Hàng nghìn nạn nhân bị lừa bởi các quảng cáo việc làm giả và buộc tham gia vào các kế hoạch đầu tư crypto gian lận dưới sự đe dọa bạo lực.

• Hồ sơ tòa án cho thấy Chen đích thân quản lý sổ sách chi tiết về từng cơ sở lừa đảo, sử dụng thuật ngữ “sha zhu” – ám chỉ chiến thuật thao túng tâm lý nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản.
  

Quy trình pháp lý và trừng phạt

• Các cơ quan Mỹ phối hợp với Văn phòng Ngoại giao Anh (FCDO) áp đặt lệnh trừng phạt đối với 146 cá nhân và thực thể liên quan.

• FinCEN áp dụng Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT, cách ly nhóm Huione khỏi hệ thống tài chính Mỹ, ngăn chặn rửa tiền từ các vụ lừa đảo crypto.

Ý nghĩa đối với thị trường

• Số Bitcoin tịch thu này trở thành nguồn dự trữ chiến lược mới, củng cố vị thế của Mỹ trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở thành tài sản chiến lược.

• Đây cũng là tín hiệu mạnh mẽ về khả năng kiểm soát các vụ lừa đảo xuyên biên giới, nâng cao niềm tin của nhà đầu tư vào tính minh bạch của thị trường crypto.

• Tuy nhiên, việc bổ sung vào quỹ chiến lược có thể bị gián đoạn bởi chính phủ đóng cửa và các thủ tục phê duyệt cần thời gian.

Takeaway cho nhà đầu tư

• Nhà đầu tư nên theo dõi sát các động thái pháp lý và quỹ dự trữ quốc gia, bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý thị trường và dòng tiền vào BTC.

• Những động thái thu giữ và kiểm soát tài sản lớn có thể tạo ra biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn giúp ổn định thị trường và củng cố giá trị Bitcoin.

  ✍️ Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định.